Christian Nino-Moris fue entrevistado por BiobíoTV, Las Últimas Noticias y Cooperativa a propósito de la investigación que permitió desarticular una importante red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua en Chile.
El reciente operativo desarrollado por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones contra una estructura financiera asociada al Tren de Aragua ha instalado nuevamente en la agenda pública la discusión sobre el lavado de activos y los mecanismos utilizados por las organizaciones criminales para introducir recursos ilícitos en la economía formal.
La denominada “Operación Tokio” permitió identificar una compleja red destinada a ocultar y transferir recursos provenientes de actividades criminales mediante empresas de fachada, cuentas bancarias, intermediarios financieros y activos digitales. Este caso ha sido considerado uno de los golpes más relevantes contra la estructura económica del crimen organizado transnacional en Chile.
En este contexto, diversos medios de comunicación recurrieron al análisis del Director Académico del Colegio de Criminalistas de Chile (COLCRIM), Christian Niño-Moris, perito contable, auditor forense y especialista en investigación financiera, para explicar a la ciudadanía cómo funcionan los procesos de blanqueo de capitales y cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones encargadas de combatir este fenómeno.
Análisis en BiobíoTV
En el programa Podría Ser Peor de BiobíoTV, Niño-Moris explicó las principales etapas que conforman el proceso de lavado de activos: colocación, estratificación e integración. Asimismo, abordó el rol que pueden desempeñar facilitadores dentro de las organizaciones y la importancia de los controles internos para prevenir este tipo de delitos.
Durante la entrevista también destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y detección temprana dentro de instituciones públicas y privadas.
Ver entrevista:
BiobíoTV – ¿Cómo opera el blanqueo de dinero del crimen organizado en Chile?
Entrevista en Las Últimas Noticias
Posteriormente, el diario Las Últimas Noticias publicó la entrevista titulada “Perito contable explica cómo el crimen organizado blanquea su dinero”, donde el académico profundizó en los mecanismos utilizados para ocultar recursos de origen ilícito.
En la publicación explicó conceptos fundamentales de la investigación financiera criminal, tales como el uso de sociedades de papel, la participación de testaferros, el fraccionamiento de operaciones para evitar alertas automáticas y la utilización de criptomonedas como herramientas para mover recursos entre distintas jurisdicciones.
Asimismo, destacó la relevancia de los análisis patrimoniales y de los controles financieros para detectar inconsistencias que puedan revelar procesos de lavado de activos.
Participación en Cooperativa
La cobertura mediática continuó con una entrevista en Lo Que Queda del Día de Cooperativa, donde Christian Niño-Moris analizó el creciente uso de activos digitales por parte de organizaciones criminales.
Durante la conversación explicó que el ecosistema de finanzas descentralizadas ofrece múltiples mecanismos para transferir recursos y advirtió que existen miles de formas de operar mediante criptoactivos, muchas de las cuales aprovechan características asociadas al pseudoanonimato que buscan explotar las organizaciones criminales. También destacó la complejidad regulatoria que presentan estos instrumentos y los desafíos que representan para la persecución financiera del delito.
Escuchar entrevista:
La importancia de la contabilidad forense frente al crimen organizado
La participación de Christian Niño-Moris en estos tres medios nacionales refleja la creciente importancia de la contabilidad forense y de las ciencias criminalísticas en la investigación de fenómenos complejos asociados al crimen organizado.
Actualmente, la persecución efectiva del lavado de activos requiere equipos multidisciplinarios capaces de analizar estructuras societarias, movimientos bancarios, patrimonios, activos digitales y otras evidencias económicas que permiten reconstruir el flujo financiero de organizaciones criminales.
Desde COLCRIM valoramos la participación de nuestro Director Académico en espacios de difusión pública, contribuyendo a fortalecer la educación ciudadana y a visibilizar el aporte que realizan las ciencias forenses en la comprensión e investigación de los fenómenos criminales contemporáneos.
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